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¿Cuáles son los errores más comunes en las estrategias de compliance de las empresas?

¿Cuáles son los errores más comunes en las estrategias de compliance de las empresas?

“Si bien cada empresa tiene algún tipo de estrategia para cumplir la ley, todavía muy pocas piensan cómo integrar estas estrategias para respaldar la eficiencia y la rentabilidad operativa”,…

Policías locales o Guardia Pretoriana

Policías locales o Guardia Pretoriana

Por Borja Hernández Meca. Abogado…

¿Qué pasa cuando un accidente de circulación se tramita por la vía penal?

¿Qué pasa cuando un accidente de circulación se tramita por la vía penal?

Por Alejandro Sanchís Benlloch. Abogado en Welegal.es…

Repaso a la acción penal contra el referéndum y la independencia

Repaso a la acción penal contra el referéndum y la independencia

Por Genís Boadella. Socio en Boadella Esteve Abogados…

Acceso y cancelación de antecedentes policiales. Notas básicas

Acceso y cancelación de antecedentes policiales. Notas básicas

Por Jose Mª Martínez Fernández. Abogado…

La Cultura de Compliance: hacia prácticas de base empírica

La Cultura de Compliance: hacia prácticas de base empírica

Por Steven Kemp. Profesor Asociado en Derecho Penal y Criminología y Coordinador del Curso de Postgrado en Compliance, Universitat de Girona…

Testigos de Jehová: el ejemplo ruso (III)

Testigos de Jehová: el ejemplo ruso (III)

Por Ignasi Ferreté y Pol Rubio…

La lista negra de corruptos: el ejemplo ruso (II)

La lista negra de corruptos: el ejemplo ruso (II)

Por Álvaro Melero y Pol Rubio.…

Baby boxes: el ejemplo ruso

Baby boxes: el ejemplo ruso

Desde 2012, en los alrededores de hospitales e iglesias de numerosas regiones como Krasnodar o Kamchatka, podemos encontrar incubadoras que permiten a padres que han tomado la decisión de abandonar…

Canales éticos: un pasaje a la ética o una moda pasajera

Canales éticos: un pasaje a la ética o una moda pasajera

Por Miquel Fortuny. Abogado y Socio Director de Fortuny Legal | Corporate Compliance Counsel…

Las consecuencias jurídicas de las grabaciones no consentidas

Las consecuencias jurídicas de las grabaciones no consentidas

Imputado un hombre por delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de corrupción de menores al grabar a sus familiares desnudos.…

Los prismáticos de la Policía y la prueba ilícita

Los prismáticos de la Policía y la prueba ilícita

La doctrina del fruto del árbol envenenado o como una prueba obtenida ilícitamente puede significar la absolución…

El eufemismo de la cadena perpetua

El eufemismo de la cadena perpetua

¿Qué se esconde detrás de la prisión permanente revisable?…

Vulneración española del derecho a un juicio justo consagrado por el artículo 6 CEDH: ¿novedad o reincidencia?

Vulneración española del derecho a un juicio justo consagrado por el artículo 6 CEDH: ¿novedad o reincidencia?

El 29 de marzo de 2016 nos despertábamos con una nueva condena al Estado español por vulnerar, nada más y nada menos – y nuevamente – que el artículo 6.1…

¿Están desprotegidos los testigos protegidos?

¿Están desprotegidos los testigos protegidos?

La Ley Orgánica es, en muchas ocasiones, vista con desconfianza por testigos clave en el procedimiento, lo que se traduce en su falta de participación en el mismo y en…

La duración de la fase de Instrucción en el Procedimiento Penal

La duración de la fase de Instrucción en el Procedimiento Penal

El nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la reforma, y la cuestionada viabilidad de los nuevos plazos establecidos para la práctica de las diligencias de instrucción…

Terremoto en el control del blanqueo

Terremoto en el control del blanqueo

Comentario de Antonio Selas, Socio de Cremades & Calvo-Sotelo, sobre la STJUE de 10 de marzo de 2016 - Asunto C-235/14, relativa a la interpretación de la Ley de prevención…

La Sentencia de 29/2/2016 del Tribunal Supremo en materia de Compliance: presunta inocente o presunta culpable, un punto de partida

La Sentencia de 29/2/2016 del Tribunal Supremo en materia de Compliance: presunta inocente o presunta culpable, un punto de partida

La esperada Sentencia del Tribunal Supremo no ha dejado indiferente a nadie. Está claro que coinciden Fiscalía y Tribunal Supremo en que debe existir una cultura ética dentro de la…

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